精心包装的币圈大鳄困住资深投机者

随着网上交易的快速发展，虚拟货币市场也兴起，不少投资者开始投资虚拟货币。但与此同时，不少不法分子也盯上了虚拟货币。他们经常打包自己的虚拟货币，诱使受害者投资，通过非法集资吸收资金，进而骗取受害者投入的资金。 ，给受害人造成财产损失。通过虚拟货币诈骗钱财的行为已构成网络诈骗，触犯了刑法。近日，江苏张先生因投资被卷入一起虚拟货币诈骗案。下面请刑事辩护律师李杰为您介绍一下案件的详细情况。

10年暴涨838万倍，矿机难寻……比特币的疯狂不仅造就了神秘的“币圈”，还造就了各种新的虚拟模仿比特币的硬币和加密。货币交易“一路狂野”。交易的繁荣，利益的诱惑，“币圈”鱼龙混杂。有的人低价买入，高价卖出，大赚一笔，而有的人则陷入陷阱，赔钱。日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理了一起诈骗虚拟货币案，以涉嫌诈骗罪批准对徐明、李扬、张杰进行逮捕并移送上级。一级检察院审查起诉（刑事辩护律师答：诈骗是指诈骗罪。以非法占有为目的，以虚构的事实或者隐瞒真相，以巨额财物骗取公私财产的行为）。

利用虚拟货币进行网络诈骗泰达币线下交易流程，犯罪分子利用投资者对虚拟货币的信任进行犯罪。该行为危害他人财产安全，构成刑事犯罪。刑事处罚有哪些？刑事辩护律师陈正红表示，诈骗罪有以下几种食法：犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者只会被罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以下；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；并处以罚款或没收财产。

30岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易超过7年。由于入行较早，对运营的了解，逐渐成为“币圈”的网红，很多人都被张先生吸引来交易。 2020年11月，通过“币游”的介绍，张先生认识了同样交易虚拟货币的徐明和张杰。徐明等人自称是香港一家基金公司的员工。由于近年来虚拟货币市场的火爆，比特币持续升值。一组以Tether（USDT）为代表的“2.0”对应比特币的“交易币”也成为了公司的重点投资标的。张先生炒虚拟货币多年，对Tether等有很好的了解。 Tether作为一种号称保留在外汇储备账户中并以法币为支撑的虚拟货币，实现了加密货币与法币美元之间的1：1点对点挂钩和兑换。这种方式可以有效防止加密货币价格大幅波动，被“币圈”视为虚拟货币交易的“2.0交易币”进行保全和传递。据徐明等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量的交易活动需要Tether作为“中间货币”进行兑换。高炒，需要大陆专业的“炒家”，所以特地找了张老师。

开发 Tether 的公司在香港注册。也有不少资本大鳄“专攻币”。看到可以和大公司合作，张总赶紧和徐明等人达成协议。根据协议，张先生帮助徐明等人以虚拟货币交易权威网站火币网的每日交易价格收购了Tether。交易完成后，本金的千分之三被为交易安全，张先生、徐明等人专门制定了交易规则：采用“虚拟货币在线转账-现场验证-银行转账支付”的模式，即张先生使用imToken钱包（一种数字资产钱包，支持多链多币种管理和兑换，常用于虚拟货币交易）将Tether转账到对方的钱包账户，转账过程中双方确认-现场，然后通过银行转账支付货款，一开始交易一直正常，同年11月13日，完成首笔30万Tether交易199万元，张先生顺利拿到第一笔服务费。在接下来的 10 天内，双方完成了 3 笔交易，每笔 700,000 Tether。然而，2020 年 12 月 3 日，当张先生按照约定再次将价值 700 万元的 110 万 Tether 转入徐明提供的 imToken 钱包时，交易出现了“状况”。交易当天，他无法前往四川成都当场与徐明确认交易。张总特意委托好友李总协助完成线下转账监管。没想到，张先生刚在网上将110万条Tether转入徐明的虚拟钱包，徐明等人就以打电话、上厕所为由离开，不仅逃脱了李老师的监管，还迅速关机电话。价值700万元的110万Tether被骗，被发现受骗的张先生立即报警。

“虚拟货币交易在中国从未得到认可。当时他们认为，即使骗取了对方的钱，由于难以辨认价值，也无法立案，于是就有了骗钱的念头。” 2020年12月，被警方从藏身处抓获的徐明等人供述了利用虚拟货币交易进行诈骗的事实。事实上，香港没有所谓的“大老板”，也没有所谓的“大规模囤币”计划。徐明、李扬、张杰，只有李扬长期从事虚拟货币交易，另外两人只从事虚拟货币交易。硬币有一些概念性的理解。三人此前曾在广东等地工作。 2020 年 10 月，在发现 Tether 等虚拟货币被炒作后，三人产生了以获取和交易虚拟货币为名进行诈骗的想法。 11月初，徐明等人针对经常从事虚拟货币交易的张先生，决定以诈骗为目标。为了让张老师相信自己的身份，徐明等人煞费苦心地弥补自己对虚拟货币的认识，极力将自己塑造成“币圈大鳄”。 “大鳄”必须有强大的经济实力。徐明等人向朋友借重金，租了多辆豪华跑车，晒出开跑车炫富的照片等，精心打扮自己是币圈的“大鳄” .

2020年11月，徐明等人成功会见了目标张先生。 “我们声称香港大佬有意囤积Tether，国家为了防止洗钱，对虚拟货币交易控制非常严格。通过火币等渠道购买会暴露投资意向，所以我们去内地寻找专业交易员偷偷买……”徐明说道。为了让对方相信“代购”，徐明等人设计了分步方案，提前签订代购协议，承诺对方3/1000的交易服务费，前期交易成功，等待对方完成设置。 ，以要达到1000万笔交易为由，要求对方加快交易进度，最后以最大的交易为目标，直接收钱逃跑。同年 12 月 2 日，当张先生通知徐明等人可以完成 110 万 Tether 的交易时，徐明等人决定“闭网”，并与钱商议逃跑的细节事先，准备好逃跑的细节。变装、汽车和其他犯罪工具。 12月3日，110万Tether到达指定的im-Token钱包后，现场参与交易的徐明和张杰先后摆脱了李老师的监督，按照事先准备好的理由迅速开走了，并通过网络电话通知了李阳。快速兑现您获得的 Tether。

“目前，涉及虚拟货币的犯罪案件居高不下，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪（刑事辩护律师答：非法集资是一种犯罪行为，（根据《有关问题的通知》）经营活动）是指单位或个人未经有关部门批准，依照法定程序，通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证，向社会公众募集资金的行为，并承诺在一定期限内还本付息或以货币、实物等方式回报投资者的行为），有的还涉及网络赌博洗钱。”负责该案的公诉人孟海洋说。 . 随着数字经济的繁荣，由于虚拟货币在持久性、便捷性、安全性、匿名性等方面的优势，一些不法分子已经开始关注虚拟货币，从而延伸出一系列利用虚拟货币概念进行的非法集资和电信诈骗。新型犯罪。据了解，目前涉及虚拟货币的犯罪形式主要有3种：一是利用群众不了解虚拟货币的特点，故意夸大虚拟货币概念，借其名义非法融资。 ——所谓数字经济投资，吸纳大众存款，最后“爆”跑二是利用虚拟货币可变现的特性，进行所谓“第三方”和“第四方”支付网络赌博、电信诈骗等犯罪，以及洗钱“黑钱”；以他人名义诈骗。

虚拟货币诈骗案件往往始于非法集资，我国法律也禁止非法集资。那么非法集资会受到哪些处罚呢？刑事辩护律师李杰表示，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处以下罚金。 2万元以上20万元以下；有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款。

刑事辩护律师普及法律

法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，分别判处一万元以下刑罚。处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；并处5万元以上50万元以下罚款。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定处罚。

虽然国家金融监管机构多次发文，要求清理整顿各类交易场所，有效防范金融风险，但人民银行、银监会等单位也纷纷发布信息关于防范比特币等有关虚拟货币交易风险的通知要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，代币融资交易平台不得从事法币与代币的兑换业务和“虚拟货币”，并进驻“火”。对“币网”、“币行”等交易平台进行检查。然而，虚拟货币市场的热度并未减弱，地下交易、ICO融资等违法犯罪活动虽有交集，但从未消失。

刑事辩护律师李杰表示，虚拟货币黑箱交易严重干扰正常金融秩序，隐藏诸多社会风险。针对虚拟货币犯罪等问题，淮安市检察院出具专项检察建议，建议地方金融监管部门对虚拟货币交易场所开展调查整顿，重点开展虚拟货币交易服务。或设立虚拟货币交易场所泰达币线下交易流程，为境外虚拟货币交易场所提供服务。服务渠道，包括引流、代理买卖、以各种名义出售代币、向投资者募集资金或比特币等虚拟货币等非法行为等服务，严厉打击虚拟货币犯罪。如遇到虚拟货币诈骗或非法集资，请及时拨打110报警报警。